Londres policial raid de Heron Tower broker forex CityAM e Evening Standard nome CWM FX
Dois jornais de Londres, business oriented CityAM e London Evening Standard. Nomearam o corretor forex de varejo CWM FX como sendo a instituição financeira de mistério associada a uma invasão policial na semana passada na Heron Tower, no distrito financeiro de Londons.
A CityAM informou pela primeira vez o incidente na terça-feira passada, informando que uma empresa de serviços financeiros sem nome, baseada na Heron Tower, em 110 Bishopsgate, em Londres, teve seus escritórios invadidos pela esquadra da polícia de Londres, resultando na prisão de 13 empregados - 10 homens e três mulheres. As prisões foram relacionadas a suspeita de lavagem de dinheiro, bem como fraude por falsa representação e conspiração para defraudar. Embora uma operação policial, a incursão foi apoiada pelo regulador financeiro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Dois dias depois, a CityAM informou que o corretor forex de varejo CWM FX - que lista a Torre Heron (veja à direita) em seus dados de contato - escreveu em sua conta oficial no Twitter: 8220; CWM FX está funcionando normalmente. Simplesmente um inquérito anti-branqueamento de capitais não tinha correspondência para nós.8221; O tweet foi aparentemente eliminado no final do dia. A CWM FX negou mais tarde à CityAM que tenha sido invadida pela polícia ou que tenha sido implicada em qualquer investigação.
No dia seguinte (sexta-feira 6 de março), CityAM publicou um artigo intitulado Heron Tower policial raid: O mundo colorido do Chelsea FC forex parceiro CWM FX. Dando mais antecedentes sobre a empresa e seu colorido CEO Anthony Constantinou. O artigo mencionou que a CWM FX havia contratado a advogada de alto nível Charlotte Harris da Kingsley Napley LLP (mais conhecida por seu papel em um inquérito de hackers por telefone) através da Harris CWM FX negou que tenha sido invadida pela polícia ou que tenha sido implicada Em qualquer investigação.
Gostaríamos de notar que os repórteres LeapRate também foram informados de que o ataque ocorreu na CWM FX. Depois de chamar os escritórios da CWM FXs, LeapRate foi contatado pela Sra. Harris, que ofereceu o nosso melhor para ajudar. Depois de escrever de volta para a Sra. Harris que fomos informados de que o ataque tinha ocorrido na CWM FX, nenhuma outra correspondência foi recebida.
O London Evening Standard também publicou um artigo intitulado Quando 13 são presos na Cidade, os clientes merecem mais respostas. Afirmando que as incursões [foram] acreditavam ter sido nos escritórios do grupo financeiro CWM.
Então, quem é exatamente CWM FX?
Bem em seu site a empresa afirma que é operado pela Leverate Financial Services Limited - uma Chipre Empresa de Investimento (CIF). Acreditamos que isso seja falso. Primeiro, não há vínculo de propriedade entre o provedor de plataforma forex Leverate e CWM FX. E, do nosso melhor conhecimento, a Leverate não opera CWM FX. CWM FX é apenas um cliente usando uma plataforma de software Leverate para executar seus negócios de forex, aproveitando também o status regulado da Leverates para liquidez.
Anthony Constantinou encontra a princesa Anne na mostra de barco de Londres.
Como dissemos acima, CWM FX é de propriedade e operado pelo empresário Anthony Constantinou como parte de seu império Mundial CWM. CWM fez um splash recentemente com alguns grandes (principalmente esportes) patrocínios, incluindo o Chelsea FC. CWM relatórios sendo o Oficial FX Online Trading Partner do Chelsea, em um acordo executado até 2018. CWM também patrocina o London Boat Show, LCR Honda MotoGP e Wigan Warriors Rugby. Como o London Evening Standard declarou, Se você estiver no Chelsea FC, vela ou boxe, você pode ter ouvido falar de CWM, que espalha o patrocínio em torno de como confete.
LeapRate continuará a seguir esta história à medida que ela se desenvolve.
No comments:
Post a Comment